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„Wenn der Immobilienmakler Sie nach dem Personalausweis fragt …“

Sie sind am Kauf einer Immobilie interessiert und arbeiten mit mir als Maklerin zusammen? Nun wundern Sie sich, dass ich Sie nach Ihrem Personalausweis frage? Sollten Sie bei der Immobiliensuche in diese Situation kommen, dann habe ich alles richtig gemacht.

Nach dem Geldwäschegesetz müssen Immobilienmakler die Identität ihrer Kunden feststellen. Diese Verpflichtung haben Immobilienmakler vor dem mündlich oder schriftlich abgeschlossenen Maklervertrag zu erfüllen. Das bedeutet, dass Immobilienmakler verpflichtet sind, sich den Personalausweis ihrer Kunden zeigen zu lassen und die Daten aus dem Personalausweis festzuhalten. Außerdem muss der Immobilienmakler prüfen, ob sein Kunde im eigenen wirtschaftlichen Interesse oder für einen Dritten handelt.

Diese Pflicht nach dem Geldwäschegesetz haben Immobilienmakler bei allen Verträgen, die sie mit einem Kunden abschließen. Damit Sie einen Überblick über die Pflichten der Immobilienmakler nach dem Geldwäschegesetz bekommen, hat der Immobilienverband IVD Informationen zusammengestellt.

Das Geldwäschegesetz sieht vor

• Der Vertragspartner ist zu identifizieren („Kenne deinen Kunden“). Dies geschieht durch Einsichtnahme in den Personalausweis, bei Firmen durch Einsicht in das Handelsregister.
• Name, Geburtsort und -datum, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Personalausweisnummer und ausstellende Behörde sind zu vermerken.
• Bei Firmen werden Firmenbezeichnung, Rechtsform, Registernummer, Anschrift und Sitz oder Sitz der Hauptniederlassung sowie der Name des gesetzlichen Vertreters vermerkt.
• Die Anfertigung einer Kopie des Ausweises oder des Handelsregisterauszuges ist in jedem Fall ausreichend.
• Es sind weiterhin Informationen über den Geschäftszweck einzuholen.

Quelle: Informationsblatt des Immobilienverbands IVD zum Geldwäschegesetz (Fassung von 2016), bereitgestellt von Wingendorf Immobilien.